Об Услуге
При необходимости профилактики возможных хищений, подлогов документов и корпоративной коррупции
1
При возникновении подозрений в противоправных действиях сотрудников компании
2
При обнаружении признаков мошенничества со стороны деловых партнёров
3
При утечке конфиденциальных данных или краже объектов интеллектуальной собственности
4
Для защиты бизнеса от недобросовестной конкуренции, давления со стороны контрагентов или враждебного поглощения
5
Для выявления и обоснования фактов необоснованного завышения или занижения цен поставщиками
6
При установлении ущерба, причиненного противоправными действиями сотрудников или третьих лиц
7
В иных ситуациях, когда необходимо снизить риски, связанные с неправомерными действиями
8
Исследование финансовых операций с целью обнаружения признаков недобросовестных действий
Проверку деловых партнеров и минимизацию рисков при взаимодействии с третьими лицами
Оценку угроз мошеннической деятельности
Создание эффективных систем комплаенс-контроля
Форензик — это независимое расследование, направленное на предотвращение и выявление фактов финансовых махинаций как внутри компании, так и со стороны внешних лиц, а также на минимизацию причинённого ущерба.
Помимо финансовых расследований, специалисты проводят поиск активов, выведенных в результате неправомерных действий, выявляют признаки умышленного банкротства контрагентов и формируют доказательную базу для привлечения виновных к ответственности.
Помимо финансовых расследований, специалисты проводят поиск активов, выведенных в результате неправомерных действий, выявляют признаки умышленного банкротства контрагентов и формируют доказательную базу для привлечения виновных к ответственности.
Независимое финансовое расследование (Форензик)
В каких случаях требуются услуги форензика:
Для предупреждения противоправных действий наши специалисты проведут финансовое расследование, которое включает:
Снижение рисков противоправных действий
Сокращение вероятности случаев мошенничества и иных нарушений с учетом отраслевых особенностей деятельности клиента
Подтверждение или опровержение нарушений
Получение аргументированного подтверждения или опровержения сведений о предполагаемых правонарушениях
Определение масштаба ущерба
Проведение квалифицированной оценки причиненного ущерба
Профессиональная поддержка
Клиент получает оперативную экспертную поддержку по всем вопросам, связанным с обеспечением экономической и информационной безопасности бизнеса
Минимизация потерь
Поиск выведенных активов и оперативное применение защитных мер для сохранения интересов клиента
Результаты проведения процедур форензик Нашими специалистами:
Выявление фактов мошенничества и правонарушений, установление возможных виновных лиц
Определение масштаба причинённого прямого и косвенного ущерба
Проведение внутреннего расследования и сбор необходимых документальных и цифровых доказательств
Поиск активов, выведенных в результате противоправных действий, и принятие предусмотренных национальным и/или международным законодательством мер для их сохранения
Формирование доказательной базы для судебных органов
Защита интересов клиента в суде, предоставление результатов независимой экспертизы
Разработка комплаенс-мероприятий для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем
Сопровождение корпоративных расследований
Если противоправные действия уже совершены и ущерб причинен, Наша команда специалистов оказывает поддержку в следующих направлениях:
